نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في تنفيذ عملية نوعية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات بغرب البلاد، واسترجاع محجوزات وعائدات مالية تفوق 110 مليار سنتيم.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية التي جرت الأسبوع الماضي مكّنت من توقيف 18 مشتبهًا فيهم، من بينهم تجار وموظفون عموميون في مؤسسات مصرفية وإدارية، متورطون في:التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التهرب الضريبي المنهجي تحويل أموال غير مشروعة وتبييضها عبر صفقات عقارية ومركبات
وانطلقت التحقيقات بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لشبكة تنشط في تجارة المواد التبغية بطرق غير قانونية عبر ولايات غربية، قبل أن تكشف التحريات عن شبكة منظمة تعتمد أساليب احترافية لإخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطها غير المشروع.
نتائج العملية أسفرت عن استرجاع:
أكثر من 35 مليار سنتيم كأموال ناتجة مباشرة عن النشاط الإجرامي
محجوزات تفوق قيمتها 80 مليار سنتيم، شملت: 1.363.000 علبة سجائر•
3500 وحدة من مادة الشمة•
45 مركبة بمختلف الأنواع• عدة أجهزة إعلام آلي محمولة•
أختام تابعة لمؤسسات إدارية ومصرفية
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعتهم وفق التشريع المعمول به.
تُعد هذه العملية واحدة من أكبر العمليات النوعية التي نفذتها مختلف وحدات الأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب وتبييض الأموال خلال السنة الجارية.
بقلم نسرين عياد
